거버넌스

Planisware SA는 이사회 체계를 갖춘 주식회사(société anonyme) 형태로 운영되고 있습니다. 현재 다음과 같은 세 개의 이사회 산하 위원회가 구성되어 있습니다:

• 감사위원회 (Audit Committee)
• 지명·보상·거버넌스 위원회 (Nomination, Remuneration and Governance Committee)
• 전략 및 ESG 위원회 (Strategic and ESG Committee)

이사회의 역할

이사회는 회사의 장기적인 가치 창출을 최우선 과제로 삼고 있습니다. 이를 위해 회사의 전반적인 사업 방향을 수립하고, 기업의 이익과 더불어 사회적 환경적 책임을 고려하여 그 실행을 감독하고 있습니다. 

또한 수립된 전략에 따라 재무, 법률, 운영, 사회 및 환경 등 다양한 분야의 기회와 리스크를 정기적으로 검토하고, 이에 대한 대응 방안을 점검합니다.

이사회 운영 규정은 여기에서 확인하실 수 있습니다. 

Planisware는 다음과 같은 세 개의 이사회 산하 위원회를 운영하고 있습니다.

• 감사위원회 (Audit Committee, AC)
  • 역할: 재무 및 회계 정보의 작성 및 검증 과정을 점검하고, 리스크 관리 및 내부 통제 체계가 효과적으로 운영되고 있는 지를 확인하여 이사회의 감독 기능을 지원합니다. 
    • 재무 보고 및 지속 가능성 보고 프로세스 점검
    • 내부 통제, 내부 감사, 리스크 관리 체계의 운영 상태 점검
    • 재무제표 감사(개별 및 연결)에 대한 감독
    • 외부 감사인 및 ESG 관련 검증 담당자 관리
    • CSR 관련 리스크 모니터
  • 구성: Deborah Choate(위원장), Meriem Riadi, Yves Humblot
• 지명·보상·거버넌스 위원회 (NR&GC)
  • 역할: 이사회 및 경영진 구성, 보상 정책 수립 및 평가를 지원하는 위원회로, 조직의 리더십 체계와 보상 구조 전반을 다룹니다.
    • 이사회 및 위원회 구성원, 주요 임원 추천
    • 이사 독립성에 대한 연례 평가
    • 회장, CEO, COO 보상 체계 검토 및 제안
    • 경영진(CEO,COO 제외)의 보상 정책 수립
    • 공정한 기회 및 보상 정책 관리
    • 주주총회에서 승인된 보상 총액의 기준 검토
    • 이사회가 위임한 특별 과업에 대한 보상 검토 시에 자문 역할
  • 구성: Laurianne Le Chalony(위원장), Deborah Choate, Pierre Demonsant 
• 전략 및 ESG 위원회 (S&ESG)
  • 역할: 회사 전략과 ESG 관련 의사결정을 지원하고, 이사회의 판단을 돕는 역할을 수행합니다.
    • 주요 투자 및 사업 확장(외부 성장 전략) 검토
    • 산업 동향, 혁신 기술, 전략 방향 검토
    • ESG 정책(다양성, 윤리, 컴플라이언스 등)과 전략 간 연계 검토
    • 비재무 성과 보고 검토
    • 투자자 및 이해관계자의 의견 분석 및 대응 방향 검토
    • ESG 전략 및 실행의 적합성과 효과성 평가
  • 구성: Pierre Demonsant(위원장), Yves Humblot, Matthieu Delliele, Laurianne Le Chalony, Meriem Riadi